执业领域/成功个案


行政

刑事

民事罚没

 

我们曾成功代理众多客户处理因私下换汇、跨国转账、虚拟货币或未及时申报而引起的联邦司法部、海关、州司法、警察当局对当事人处以的行政及民事罚没。我们在该领域处理的纠纷包括:

  • 在入境或其他公共场所因携带大额现金而被处以的行政罚没

  • 因私下换汇、资金来路不明而引起的行政、民事罚没

  • 因财物涉及制裁国家或管制品而引起的行政、民事、刑事罚没

  • 因系列反洗钱调查而引起的行政、民事、刑事罚没

  • 因跨国虚拟货币交易而引起的行政、民事、刑事罚没

过往成功案例:

  • 成功协助多位客户应对联邦调查局发起的反洗钱调查及后续的民事罚没诉讼,为客户从司法部手中追回了因有交易瑕疵,被行政、民事没收的逾百万美元的资金。 

  • 成功协助高净值人士抗辩联邦司法部发起的涉及虚拟货币欺诈、洗钱的罚没诉讼,为客户解冻了市值数百万美元的虚拟货币账户。

  • 成功协助数家石化贸易企业抗辩联邦司法部发起的涉及北韩制裁的刑事、民事罚没诉讼,为客户追回了被冻结在摩根大通银行的近百万美元的货款。

  • 成功协助数位参与私下换汇的自然人进行了行政罚没申诉,为客户追回了被橙县警察局扣下的十多万美元现金。


法务合规

 

我们在公司设立、法律合规、交易风控领域有丰富经验,担任常务法律顾问的企业包括众多美国本土和中国主板上市公司,如:Monster Cable、Fairchild Group、United Entertainment Partners、美图、港中旅集团、华谊兄弟、海航凯撒、北京文化、四川九洲、艾瑞咨询、九洲光电等。我们在该领域提供的服务包括:

  • 公司设立、分立

  • 一般公司法务

  • 劳动法及税法合规

  • 商标、专利检索、申请

  • 雇佣、期权合同的起草

  • 跨国换汇或虚拟货币的反洗钱合规

过往成功案例:

  • 协助美图(港交所上市企业代码:1357)建立美国分公司、研发中心及处理其产品本地化及合规事宜。

  • 协助多家加州连锁的餐饮企业(Rice King、Dunkin Donuts)教育集团(NH Venture、Oak Crest Academy)开展内部劳工法合规及管理层培训。


公司股权

产权交易

 

我们在公司融资、股权、产权交易领域有丰富经验,曾为客户清除不少并购风险。我们在该领域提供的服务包括:

  • 交易前的尽职调查

  • 交易合同的审查、起草、谈判

  • 入股、兼并与收购

过往成功案例:

  • 协助艾瑞咨询、九洲光电、利码科技等多家在国内新三板上市的企业理顺其美国分公司的股权结构及管理架构,出具法律意见书协助企业在新三板成功上市。

  • 协助一家国内领先的通信芯片研发、制造公司参股美国一家行业领先项目并进行多项技术授权及转让。

  • 协助主板上市企业《流浪地球》发行商 – 北京文化,对一家美国的院线、流媒体发行商进行并购及向监管部门出具法律意见函。

  • 协助多位跨国公司高管就美、中两地之资产及数字货币的交易拟定合同并协助完成交易。


国际贸易

 

我们曾代表多家主板、创业板上市企业处理其外贸、担保交易并为其追回贸易、融资欠款,亦屡次代表货代、货主起诉或应诉,为其避免或追回了不少损失。我们在该领域提供的服务包括:

  • 国际贸易合同拟定、贸易商账追收

  • 贸易融资、提货担保

  • 交易结构设计及尽职调查

过往成功案例:

  • 成功代理一家国内主板上市的通信产品制造商在美国对分销商提起诉讼、查封被告资产并胜诉,判决美国分销商向国内客户支付近七百万美元的货款及罚息。

  • 成功协助多家跨国公司处理其美国合资公司的合伙纠纷,对美国公司进行了有效清算或反向并购,使客户的北美业务得以继续开展。

  • 成功协助多家主板上市的货运物流企业参与提单欺诈、违法进口的诉讼抗辩,为客户挽回数百万美元的损失。

  • 协助多家国内鞋类制造商与美国多家主板上市企业(Sears、Walmart、DSW)拟定了货物赊销担保,确保了制造商应收账款之安全。


海关审计/查封

 

我们亦曾数度代表多家货运企业、货主应对美国海关的特别关税审计、抽查,有效为客户辩护,避免了损失。我们在该领域提供的服务包括:

  • 美国海关法合规

  • 关税审计、行政处罚之申诉 

过往成功案例:

  • 成功协助多家主板上市的货运物流企业参与提单欺诈、违法进口的诉讼抗辩,为客户挽回数百万美元的损失。

  • 成功代理多家美国本地货代企业参与美国海关就关税欺诈而启动的调查并最终为客户规避了逾百万美元的行政罚款。


家庭法



 

我们自执业以来即为跨国企业高管、高净值人士提供法律风控,对跨国婚姻及对应的财产、税务规划亦有丰富经验。我们在该领域提供的服务包括:

  • 婚前协议

  • 协议离婚及争议性离婚

过往成功案例:

  • 协助多位跨国公司高管妥善处理其协议离婚或拟定婚前协议,保护了其核心资产之安全及企业的有序经营。 

  • 协助某大型文娱产业公司实际控制人打赢了一场离婚诉讼,保住了其对上市公司的控制权。


信托+遗嘱及财产保全

 

我们经常协助美国本地或跨国公司之高管、高净值人士处理其家庭及财产传承、规划事宜,主要包括:

  • 家庭生前财产信托、不可撤销信托及慈善信托

  • 遗嘱拟定

  • 执行遗嘱或信托

过往成功案例:

  • 协助多位高净值人士设立其家族信托,确保了其家族、子女间在企业管理权和财富上的良好传承。 

  • 协助多位高净值人士在其身故后,按照其遗嘱或生前信托之委托,协助其处理在美国之遗产。